??????????????杭州中威電子股份有限公司

???????????????獨?立?董?事?2?0?22年?度?述?職?報?告

??????????????????????（楚金橋）

(資料圖片)

各位股東及股東代表：

??本人作為杭州中威電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在職期間嚴格按照《公司法》、

《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公

司相關規定和要求，忠實履行獨立董事的職責，積極參加公司召開的董事會，認真審議董事會各項議案，

對公司重大事項發表獨立意見，充分發揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了全體股東尤其是中小股東的

合法權益。現將?2022?年度本人履行獨立董事職責情況匯報如下：

??一、出席會議情況

次未親自出席董事會會議的情況；公司共計召開了?1?次股東大會，本人列席了?1?次。本人出席董事會會議

的情況如下：

??????????????應參加????現場出???通訊方式???委托出??????????是否連續兩次未

???獨立董事姓名???????????????????????????????缺席次數

?????????????董事會次數???席次數???出席次數???席次數???????????親自出席會議

????楚金橋?????????3?????1?????2??????0???????0?????否

??在董事會上本人認真閱讀議案，與公司經營管理層保持了充分的溝通，也提出了一些合理化建議，并

以謹慎的態度行使表決權，維護公司整體利益和中小股東的權益。本人認為公司在?2022?年度召集召開的董

事會、股東大會符合法定程序，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合法有效。因此，

本人對?2022?年公司董事會各項議案及公司其他事項在認真審閱的基礎上均表示贊成，無提出異議、反對和

棄權的情況。

??二、發表獨立意見的情況

以下事項均發表了同意的獨立意見。

??（一）2022?年?7?月?25?日，在第五屆董事會第一次會議上，發表獨立意見如下：

??（二）2022?年?8?月?15?日，在第五屆董事會第二次會議上，發表獨立意見如下：

明和獨立意見；

??本人認為：在本人任職期間，公司審議的重大事項均符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規

和《公司章程》的規定，體現了公開、公平、公正的原則，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。

??三、董事會專門委員會履職情況

??為積極推動董事會專門委員會工作，強化其專業職能，公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員

會、戰略委員會及提名委員會。本人擔任提名委員會主任委員、審計委員會委員和戰略委員會委員。在?2022

年主要履行以下職責：

??（一）提名委員會工作情況

??作為提名委員會主任委員，本人嚴格按照監管要求和《提名委員會議事規則》履行職責，關注董事、

高級管理人員的選擇標準和程序，與董事、監事及高級管理人員進行溝通交流，維護公司及股東權益，切

實履行董事會提名委員會主任委員的責任和義務。

??（二）審計委員會工作情況

??（1）《2022?年?1-6?月財務報表內部審計報告》；

??（2）《2022?年半年度報告全文》及摘要。

??（1）《2022?年?1-9?月財務報表內部審計報告》；

??（2）《2022?年第三季度報告》。

??作為審計委員會委員，本人嚴格按照監管要求和《審計委員會議事規則》履行職責，對公司財務情況

進行監督，與外部審計機構進行溝通，對公司內控情況進行核查，對內審部工作情況等提出建議，切實履

行了審計委員會委員的責任和義務。

??（三）戰略委員會委員工作情況

??作為戰略委員會委員，本人嚴格按照監管要求和《戰略委員會議事規則》履行職責，積極了解公司的

經營情況及行業發展狀況，利用自身的專業優勢，對公司的戰略決策提出意見，切實履行了戰略委員會委

員的責任和義務。

??四、對公司進行現場調查的情況

??作為公司獨立董事，忠實履行獨立董事職務。2022?年度，本人除通過出席董事會、股東大會，同時還

不定期到公司及子公司進行實地現場考察、溝通，了解公司的生產經營情況、內部控制、財務狀況以及規

范運作情況等，對現場檢查發現的問題提出改進建議；并通過電話和郵件等方式與公司其他董事、高級管

理人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，及時獲悉公司各重大

事項的進展情況，掌握公司的生產經營情況，積極對公司的經營管理獻言獻策。

??五、保護投資者權益方面所做的工作情況

行情況，監督檢查董監高買賣本公司股票等事項，及時了解公司經營狀態和可能產生的經營風險，對每一

個提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料、及時進行調查、向相關部門和人員詢問、查閱公司相

關賬冊、會議記錄等，利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權，在工作中保持充分的獨立性，

切實維護了公司和中小股東的利益。根據相關法律法規的規定及公司內部制度，監督公司對內部治理結構

進行自查、評議和整改，促進公司健全法人治理結構，提高公司經營效率，規范公司運作。

和《上市公司信息披露管理辦法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執行信息披露的有關

規定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公正。

結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，加深

了自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。

??六、其他工作情況

??作為公司的獨立董事，本人忠實的履行自己的職責，積極參與公司重大事項的決策，為公司的健康發

展建言獻策，勤勉盡責，按照法律法規和《公司章程》的規定和要求，利用自己的專業知識和經驗為公司

發展提供更多有建設性的建議，為董事會的科學決策提供參考意見，切實保護廣大股東特別是中小股東的

合法權益。

??特此報告。

????????????????????????????????????獨立董事：楚金橋

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